| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,430,440 | - 매출액 | 527,908 | |
| - 부채총계 | 829,023 | - 영업이익 | 6,314 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | -7,568 | ||
| - 자본총계 | 601,417 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,145,663 | - 매출액 | 484,812 | |
| - 부채총계 | 567,549 | - 영업이익 | -9,585 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | -16,262 | ||
| - 자본총계 | 578,114 | *주당순이익(원) | -261 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,795,472,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제47기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 사내이사 이도균 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도균 | 1978-05 | 3 | 재선임 | -現 무림P&P(주) 대표이사 -무림P&P(주) 전략총괄 -무림P&P(주) 건설본부 부본부장 -무림P&P(주) 관리부본부장 -무림P&P(주) 제지사업부본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | '97~'14 감사원 감사관 '14~'17 금융감독원 감사 '21~現 (주)엄지하우스 비상근감사 |
(주)엄지하우스(비상근감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일태 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '97~'14 감사원 감사관 '14~'17 금융감독원 감사 '21~現 (주)엄지하우스 비상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -펄프 몰드 등 친환경 제품의 제조, 판매 및 이와 관련되는 사업 -혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조 및 판매업 -셀룰로오스 소재 제조 및 판매업 |
신규사업 영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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