| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제51기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 한현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김재후 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한현철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김재후 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 2025년2월21일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제51회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한현철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | '20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등 |
- |
| 김재후 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등 |
| 김재후 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부 |