의결권대리행사권유참고서류 6.0 무림P&P 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 26일
권 유 자:	성 명 : 무림피앤피(주)주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36전화번호 : 02-512-3672
작 성 자:	성 명 : 박세진부서 및 직위 : 자금팀 / 차장전화번호: 02-512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

무림피앤피(주)본인2025년 02월 21일2025년 03월 24일2025년 03월 04일미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

무림피앤피(주)보통주4,5460.01본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※자기주식 4,546주는 의결권이 제한됨.※당사의 총발행주식수는 62,368,324주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 62,363,778주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

무림페이퍼(주)최대주주보통주41,766,80766.97최대주주-41,766,80766.97-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박세진보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 21일2025년 03월 04일2025년 03월 24일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 3월 14일(09시) ~ 2025년 3월 23일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656 무림피앤피(주) 자금팀 ·전화번호 : 02-512-3672 ·팩스번호 : 02-3485-1737- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 4일 ~ 3월 24일 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 24일 오후 3시울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 14일(09시) ~ 2025년 3월 23일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

1. 기간 중 24시간 이용 가능

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 통화긴축정책이 지속되면서 경기둔화에 대한 우려가 확대되었으며, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미-중 갈등 심화 등으로 인한 공급망 불안정으로 기업의 경영환경이 더욱 악화되었습니다. 대내적으로 고금리, 고물가 기조가 장기화되면서 소비 부진으로 이어졌고, 내수판매의 감소와 투자가 위축되는 악순환이 반복되었습니다.글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.제지부문의 경우, 올해는 우리나라의 경제성장률 하향 조정 등 내수부진 및 경기침체에 따른 내수 판매 감소와 유럽 등 주요 선진국의 경기둔화, 미국의 우선주의에 따른 세계 주요국과의 무역 갈등 초래 등으로 수출 악화 우려가 예상됨에 따라 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.펄프부문의 경우, 인쇄용지 외 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되나 남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설로 공급량이 확대되어 일정 수준의 수급균형을 예상하고 있습니다.펄프가격은 2024년 상반기 상승세를 지속하여 톤당 895달러까지 상승하였으나 대형펄프제조사의 출하량 확대로 점진적으로 하락하여 2024년 12월 톤당 665달러까지 하락하였습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재
무림피앤피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 51 기		제 50 기
자산
Ⅰ.유동자산			553,511,009,262		575,867,112,550
현금및현금성자산	4,5,6	134,391,121,811		97,507,892,749
단기금융상품	4,5	-		19,816,547,946
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,8	47,466,040,617		50,021,998,834
매출채권	4,5,8,11,16	130,256,495,398		138,146,135,128
기타수취채권	4,5,8,11	10,566,649,040		7,671,371,539
당기법인세자산		-		3,601,910,795
선급금		1,241,081,859		754,834,882
선급비용		4,129,256,260		1,128,970,984
유동성배출권	14	4,945,001,750		3,383,483,180
반품환불자산	19	82,275,558		184,340,333
재고자산	12	140,707,246,539		131,382,056,281
상각후원가측정금융채권	4,5,8	79,725,840,430		122,267,569,899
Ⅱ.비유동자산			1,137,946,255,705		1,047,102,976,846
장기금융상품	4,5,7	11,000,000		11,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,8	600,000,000		600,000,000
유형자산	13,16	907,862,526,975		823,484,475,247
무형자산	14	1,511,329,195		1,709,756,415
사용권자산	15	6,577,337,028		7,838,735,862
장기기타수취채권	4,5,8,11	2,275,885,570		2,415,328,397
파생상품자산	4,5,22	2,467,469,922		1,199,039,077
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,8	84,579,887,268		105,987,260,423
상각후원가측정금융채권	4,5,8	81,664,308,438		55,218,622,317
관계기업투자	17	50,396,511,309		48,638,759,108
자산 총계			1,691,457,264,967		1,622,970,089,396
부채
Ⅰ.유동부채			699,400,159,661		587,649,783,293
매입채무	4,5,11	28,418,646,278		30,330,958,751
미지급금	4,5,11	45,303,584,594		68,454,812,433
미지급비용	4,5	12,509,674,470		12,291,939,204
선수수익		249,252,315		215,183,951
예수금		786,013,987		884,298,278
선수금	11,19	5,367,094,849		12,256,595,983
미지급법인세		787,337,731		-
단기차입금	4,5,10,16,18	375,232,529,088		331,877,733,406
유동성장기차입금	4,5,10,16,18	229,136,252,672		129,672,541,722
유동성파생상품부채	4,5,22	80,961,200		-
유동성충당부채	20	225,408,440		276,751,903
유동리스부채	4,5,15	1,198,749,950		1,167,479,144
반품환불부채	19	104,654,087		221,488,518
Ⅱ.비유동부채			345,957,828,290		404,946,272,120
장기미지급금	4,5	508,573,791		8,494,375,065
장기미지급비용	4,5	4,257,655,300		3,700,139,003
장기차입금	4,5,16,18	274,878,544,894		319,172,908,033
비유동리스부채	4,5,15	6,117,176,029		7,246,675,314
순확정급여부채	21	54,177,263,191		47,671,776,428
이연법인세부채	31	6,018,615,085		18,660,398,277
부채 총계			1,045,357,987,951		992,596,055,413
자본
Ⅰ.납입자본			277,240,347,181		277,240,347,181
보통주자본금	1,23	155,920,810,000		155,920,810,000
주식발행초과금		121,319,537,181		121,319,537,181
Ⅱ. 이익잉여금	24		362,439,903,618		346,456,897,150
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	25		429,081,535		621,719,927
Ⅳ. 기타자본구성요소	25		(2,969,000,208)		(2,968,735,418)
Ⅴ. 비지배지분	1		8,958,944,890		9,023,805,143
자본 총계			646,099,277,016		630,374,033,983
부채및자본 총계			1,691,457,264,967		1,622,970,089,396

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 51 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 50 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지
무림피앤피 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 51 기		제 50 기
매출액	9,19,26		811,651,367,990		768,920,159,344
매출원가	12,26,28		708,312,752,262		698,734,763,241
매출총이익			103,338,615,728		70,185,396,103
판매비와관리비	27,28		66,866,513,542		58,575,486,498
영업이익	9		36,472,102,186		11,609,909,605
기타수익	29		11,707,248,975		2,296,704,109
기타비용	29		9,293,593,918		29,669,206,669
금융수익	30		16,288,344,794		14,516,531,388
금융비용	30		42,678,963,784		32,962,466,752
관계기업 당기순이익에 대한 지분			582,696,555		2,657,971,811
법인세비용차감전순이익(손실)			13,077,834,808		(31,550,556,508)
법인세비용(수익)	31		(9,648,827,048)		(9,914,580,070)
당기순이익(손실)			22,726,661,856		(21,635,976,438)
지배기업의 소유주지분 귀속		22,634,456,438		(21,985,816,935)
비지배지분 귀속		92,205,418		349,840,497
세후기타포괄손익			(614,574,423)		(1,136,520,390)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	21,31	(406,294,400)		(2,358,385,254)
지분법이익잉여금 변동		(15,273,379)		(16,186,591)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		(193,006,644)		1,238,051,455
총포괄손익			22,112,087,433		(22,772,496,828)
지배기업의 소유주지분 귀속		22,026,745,876		(23,127,164,627)
비지배지분 귀속		85,341,557		354,667,799
주당손익
기본 및 희석주당순이익(손실)	32		363		(353)

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 51 기		제 50 기
자산
Ⅰ.유동자산			377,740,923,338		370,913,334,779
현금및현금성자산	4,5,6	89,493,789,669		67,224,534,309
단기금융상품	4,5	-		19,816,547,946
매출채권	4,5,8,11,16	130,256,495,398		138,146,135,128
기타수취채권	4,5,8,11	9,310,573,111		6,854,956,586
당기법인세자산		-		2,163,470,323
선급금		1,234,241,859		754,818,712
선급비용		1,720,500,190		1,038,682,105
유동성배출권	14	4,945,001,750		3,383,483,180
반품환불자산	19	82,275,558		184,340,333
재고자산	12	140,698,045,803		131,346,366,157
Ⅱ.비유동자산			1,019,949,104,035		934,977,826,802
장기금융상품	4,5,7	11,000,000		11,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,8	600,000,000		600,000,000
유형자산	13,16	907,335,478,992		822,594,201,359
사용권자산	15	2,988,723,510		3,836,138,496
무형자산	14	1,284,382,077		1,475,467,404
장기기타수취채권	4,5,8,11	1,407,805,830		1,407,736,762
파생상품자산	4,5,22	2,467,469,922		1,199,039,077
종속기업및관계기업투자	17	103,854,243,704		103,854,243,704
자산 총계			1,397,690,027,373		1,305,891,161,581
부채
Ⅰ.유동부채			499,406,164,867		410,079,594,832
매입채무	4,5,11	28,418,646,278		30,330,958,751
미지급금	4,5,11	45,214,883,080		67,787,511,125
미지급비용	4,5	11,683,216,768		10,845,171,797
예수금		717,684,802		783,631,598
선수금	11,19	5,367,094,849		12,195,386,285
미지급법인세		612,645,031		-
단기차입금	4,5,10,16,18	271,235,667,325		203,113,347,480
유동성장기차입금	4,5,10,16,18	134,800,540,818		83,523,549,371
유동리스부채	4,5,15	796,746,439		826,868,004
파생상품부채	4,5,22	80,961,200		-
유동성충당부채	20	222,007,526		276,751,903
반품환불부채	19	104,654,087		221,488,518
금융보증채무	4,5,10	151,416,664		174,930,000
Ⅱ.비유동부채			306,664,758,609		316,592,456,706
장기미지급금	4,5	508,573,791		374,626,768
장기미지급비용	4,5	4,257,655,300		3,700,139,003
장기차입금	4,5,16,18	245,252,146,668		245,412,956,487
비유동리스부채	4,5,15	2,396,326,651		3,203,944,918
순확정급여부채	21	54,141,325,246		47,652,440,700
이연법인세부채	31	108,730,953		16,146,306,330
장기금융보증채무	4,5,10	-		102,042,500
부채 총계			806,070,923,476		726,672,051,538
자본
Ⅰ.납입자본			277,240,347,181		277,240,347,181
보통주자본금	1,23	155,920,810,000		155,920,810,000
주식발행초과금		121,319,537,181		121,319,537,181
Ⅱ.이익잉여금	24		318,243,058,733		305,843,064,879
Ⅲ.기타자본구성요소	25		(3,864,302,017)		(3,864,302,017)
자본 총계			591,619,103,897		579,219,110,043
부채 및 자본 총계			1,397,690,027,373		1,305,891,161,581

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 51 기	제 50 기
매출액	9,19,26	769,514,865,347	719,245,301,865
매출원가	12,26,28	673,102,521,808	661,486,306,621
매출총이익		96,412,343,539	57,758,995,244
판매비와관리비	27,28	61,655,627,380	53,106,038,170
영업이익	9	34,756,716,159	4,652,957,074
기타수익	29	4,509,272,243	4,579,131,412
기타비용	29	9,275,347,717	21,974,971,677
금융수익	30	16,125,912,574	14,481,286,871
금융비용	30	41,285,483,109	32,126,190,011
법인세비용차감전순이익(손실)		4,831,070,150	(30,387,786,331)
법인세수익	31	(14,124,893,255)	(13,678,890,882)
당기순이익(손실)		18,955,963,405	(16,708,895,449)
세후기타포괄손익		(319,591,751)	(2,399,432,004)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	21,31	(319,591,751)	(2,399,432,004)
총포괄손익		18,636,371,654	(19,108,327,453)
주당손익
기본 및 희석주당순이익(손실)	32	304	(268)

이익잉여금처분계산서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사 (단위: 천원)

구 분	제 51 기(처분 예정일 : 2025년 3월 24일)		제 50 기(처분 확정일 : 2024년 3월 25일)
미처분이익잉여금		138,839,244		127,062,889
전기이월이익잉여금	120,202,873		146,171,216
순확정급여부채의 재측정요소	(319,592)		(2,399,432)
당기순이익(손실)	18,955,963		(16,708,895)
이익잉여금 처분액		6,860,016		6,860,016
이익준비금	623,638		623,638
배당금 현금배당주당배당금(률) 당기 : 100원(4%) 전기 : 100원(4%)	6,236,378		6,236,378
차기이월미처분이익잉여금		131,979,228		120,202,873

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 37 조의2 (분기배당) ① 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③, ④ <생 략>	제 37 조의2 (분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③, ④ <좌 동>	주주의 배당 예측 가능성 제고
<신 설>	부 칙 (2025년 3월 24일) 제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2025년 3월 24일부터 시행한다.	부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한현철	1956-12-03	사외이사	미해당	없음	이사회
김재후	1948-07-27	사외이사	미해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
한현철	-	'20~'24'14~'18'90~'14	롯데웰푸드(주) 사외이사 한국교직원공제회 상임감사 감사원 감사관 등	-
김재후	-	現'03~'09'71~'80	한국공인회계사회 휴업회원 안진회계법인 경영관리본부장 삼일회계법인 회계감사부	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한현철	해당없음	해당없음	해당없음
김재후	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한현철 후보자]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

[김재후 후보자] 1. 전문성본 후보자는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험 등을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함. 2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자]한현철 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로판단되어 사외이사 후보로 추천함. [김재후 후보자] 김재후 이사 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보_한현철).jpg 확인서(이사후보_한현철) 확인서(이사후보_김재후).jpg 확인서(이사후보_김재후)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한현철	1956-12-03	사외이사	미해당	없음	이사회
김재후	1948-07-27	사외이사	미해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
한현철	-	'20~'24'14~'18'90~'14	롯데웰푸드(주) 사외이사 한국교직원공제회 상임감사 감사원 감사관 등	-
김재후	-	現'03~'09'71~'80	한국공인회계사회 휴업회원 안진회계법인 경영관리본부장 삼일회계법인 회계감사부	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한현철	해당없음	해당없음	해당없음
김재후	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자] 한현철 감사위원회 위원 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 감사위원 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함. [김재후 후보자] 김재후 감사위원회 위원 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보_한현철).jpg 확인서(감사위원후보_한현철) 확인서(감사위원후보_김재후).jpg 확인서(감사위원후보_김재후)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	343백만원
최고한도액	800백만원