| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,691,457 | - 매출액 | 811,651 | |
| - 부채총계 | 1,045,488 | - 영업이익 | 36,472 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | 22,597 | ||
| - 자본총계 | 645,969 | *주당순이익(원) | 361 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,397,690 | - 매출액 | 769,515 | |
| - 부채총계 | 806,071 | - 영업이익 | 34,757 | ||
| - 자본금 | 155,921 | - 당기순이익 | 18,956 | ||
| - 자본총계 | 591,619 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,236,377,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 한현철 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-2호 의안 : 사외이사 김재후 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한현철 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김재후 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-02-26 참고서류 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한현철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | '20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등 |
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| 김재후 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등 |
| 김재후 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부 |