| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□제63기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제63기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 김철환 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 김철환 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석만 | 1948-10 | 3 | 재선임 |
-現, 무림SP(주),무림페이퍼(주),무림P&P(주) 대표이사 사장
-무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철환 | 1965-11 | 3 | 신규선임 |
現, 한국펄프종이공학회 부회장
現, 경상대학교 환경산림과학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철환 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現, 한국펄프종이공학회 부회장
現, 경상대학교 환경산림과학부 교수 |