| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제63기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,903 | - 매출액 | 136,849 | |
| - 부채총계 | 89,295 | - 영업이익 | 1,337 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | -155 | ||
| - 자본총계 | 172,608 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 321,892 | - 매출액 | 205,437 | |
| - 부채총계 | 116,443 | - 영업이익 | 2,654 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | 11,351 | ||
| - 자본총계 | 205,449 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 774,812,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제63기(2018.1.1.∼2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 김철환 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 김철환 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석만 | 1948-10 | 3 | 재선임 |
-現, 무림SP(주),무림페이퍼(주),무림P&P(주) 대표이사 사장
-무림그룹 펄프/제지 종합연구소장 -무림P&P(주) 일관화공장 건설본부장 -무림페이퍼(주) 생산본부장 -무림페이퍼(주) 진주공장장 -무림SP(주) 대구공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철환 | 1965-11 | 3 | 신규선임 |
-現, 한국펄프종이공학회 부회장
-現, 경상대학교 환경산림과학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철환 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-現, 한국펄프종이공학회 부회장
-現, 경상대학교 환경산림과학부 교수 |