| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 64기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,739 | - 매출액 | 135,558 | |
| - 부채총계 | 86,287 | - 영업이익 | 650 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | 2,820 | ||
| - 자본총계 | 174,452 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,741 | - 매출액 | 137,894 | |
| - 부채총계 | 93,662 | - 영업이익 | 1,179 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | 1,413 | ||
| - 자본총계 | 205,079 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 774,812,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제64기(2019.1.1.∼2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 임용수 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 최명해 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 이세도 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제3-1호 : 감사위원회 위원 최명해 선임의 건 -제3-2호 : 감사위원회 위원 이세도 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용수 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
'93 신무림제지 생산관리과 입사
'14 무림SP(주) 인쇄용지영업2팀장 '16 무림SP(주) 전략경영TFT 팀장 '17 무림SP(주) 마케팅담당 이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최명해 | 1948-11 | 3 | 재선임 |
'08~'17 현대산업개발 사외이사(감사위원)
'09~'15 SK이노베이션 사외이사(감사위원) 現, 김&장 법률사무소 고문 現, 무림SP(주) 사외이사(감사위원) |
- |
| 이세도 | 1954-05 | 3 | 신규선임 |
'89~'11 감사원 감사관
'11~'14 한국농어촌공사 상임감사 '12~'14 (사)한국감사협회 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명해 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
'08~'17 현대산업개발 사외이사(감사위원)
'09~'15 SK이노베이션 사외이사(감사위원) 現, 김&장 법률사무소 고문 現, 무림SP(주) 사외이사(감사위원) |
| 이세도 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
'89~'11 감사원 감사관
'11~'14 한국농어촌공사 상임감사 '12~'14 (사)한국감사협회 부회장 |