| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제69기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 박석환 선임의 건(분리선출) ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2025년 2월 21일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제69회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석환 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | '07~'08 두산건설(주) 감사 '03~'11 삼성중공업 사외이사 '03~'06 (주)신세계 사외이사 '99~'02 세왕금속(주) 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석환 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '07~'08 두산건설(주) 감사 '03~'11 삼성중공업 사외이사 '03~'06 (주)신세계 사외이사 '99~'02 세왕금속(주) 대표이사 |