| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제69기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 273,300 | - 매출액 | 175,892 | |
| - 부채총계 | 112,388 | - 영업이익 | 264 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | -3,296 | ||
| - 자본총계 | 160,912 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 324,631 | - 매출액 | 176,866 | |
| - 부채총계 | 122,023 | - 영업이익 | 658 | ||
| - 자본금 | 11,069 | - 당기순이익 | 3,336 | ||
| - 자본총계 | 202,608 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 221,375,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ㅇ제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 박석환 선임의 건(분리선출) ☞ 원안대로 통과 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석환 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | '07~'08 두산건설(주) 감사 '03~'11 삼성중공업 사외이사 '03~'06 (주)신세계 사외이사 '99~'02 세왕금속(주) 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석환 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '07~'08 두산건설(주) 감사 '03~'11 삼성중공업 사외이사 '03~'06 (주)신세계 사외이사 '99~'02 세왕금속(주) 대표이사 |