| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,763 | - 매출액 | 6,684 | |
| - 부채총계 | 2,781 | - 영업이익 | -6,679 | ||
| - 자본금 | 6,638 | - 당기순이익 | -5,811 | ||
| - 자본총계 | 42,982 | *주당순이익(원) | -466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,793 | - 매출액 | 6,684 | |
| - 부채총계 | 2,781 | - 영업이익 | -6,686 | ||
| - 자본금 | 6,638 | - 당기순이익 | -5,818 | ||
| - 자본총계 | 43,012 | *주당순이익(원) | -467 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <<보고사항>> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 <<부의안건>> 제1호 의안: 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 감사 조장곤 선임(신임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장곤 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2011~2015: 한양증권 사내변호사 - 2015~2019: 조장곤 법률사무소 - 2019~2021: 포에스 합동법률사무소 - 2021~현재:법무법인 여율 대표변호사 |