| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 7층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인(Deloitte 안진회계법인) 선임결과 보고
나. 의결사항 제1호 의안 : 제37기 (FY2018) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 70원 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 비상근이사 3명 선임 (기타비상무이사 Matthew David Ginsburg, 기타비상무이사 David Lawrence Samuel, 기타비상무이사 Kwong Cheung Li) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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Matthew
David Ginsburg |
1964-03 | 3년 | 신규선임 |
MBA, Kellogg Graduate School, Northwestern
University Managing Director, Head of Investment Banking Asia,Barclays Capital Chairman for Asia Pacific, Fitch ratings |
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David
Lawrence Samuel |
1964-03 | 3년 | 신규선임 |
City of London College
Chief Accounting Officer,EW Blanch Inc Chief Accounting Officer, Fitch Group |
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Kwong
Cheung Li |
1967-09 | 3년 | 신규선임 |
MBA,Rutgers Business School,The State
University of New Jersey President and CEO,China Lianhe Credit Ratings Managing Director,Head of Asia Pacific Business Operations,Fitch ratings |