| 1. 회사명 | 한국기업평가 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-27 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
1) 당사는 올해 1월초 주주총회 개최일(3월 27일)을 예정하여 6주간 전인 2월 12일로 결산 이사회의 개최를 결정하였습니다.
당사가 주주총회 및 결산이사회를 결정하는 시기에는해당 주주총회 개최일은 코스닥협회의 주주총회 집중일의 대상이 아니었습니다. 2) 코스닥협회가 1월 31일 공문을 통해 3월 27일를 주주총회 집중일로 추가 지정하였으나, 당사의 결산이사회 일정은 변경하여 개최할 수 있는 상황이 아니었습니다. 3) 당사의 결산이사회를 2월 12일에 개최함에 따라 상법규정에 따라 주주총회는 결산 이사회로부터 6주 후인 3월 27일 이후 개최만 가능하게 되었습니다. 4) 이에 당사는 3월 27일에서 29일 사이에 주주총회를 개최해야 할 수 밖에 없습니다. 해당 3일이 모두 주주총회 집중일로 지정되어 있어 불가피하게 3월 27일 주주총회를 개최하고자 합니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-03-12 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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| ※ 관련공시 | - |