| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 영등포구 국제금융로 10 콘래드서울
6층 스튜디오 7 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 주당 예정 배당금 : 8,518원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 감사위원회 도입) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 3인 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서정호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정해신 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(3인 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원 서정호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정해신 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 정태영 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 |
KDB대우증권 대표이사
한국기업평가 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
하나금융지주 부사장
(현)한국금융연구원 디지털금융 연구센터장 |
애큐온캐피탈(사외이사) |
| 정해신 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 |
법무법인(유한) 태평양 전문위원
(현)법무법인(유한) 태평양 고문 (현)한국기업평가 비상근감사[본 주총에서 퇴임] |
메리츠종합금융증권(사외이사) |
| 정태영 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 |
대신증권 IB 사업단장
(부사장) (현)Save the Children 사무총장 |
학교법인 동원육영회(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
하나금융지주 부사장
(현)한국금융연구원 디지털금융 연구센터장 |
| 정해신 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
법무법인(유한) 태평양 전문위원
(현)법무법인(유한) 태평양 고문 (현)한국기업평가 비상근감사 [본 주총에서 퇴임] |
| 정태영 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
대신증권 IB 사업단장 (부사장)
(현)Save the Children 사무총장 |