| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,705 | - 매출액 | 51,874 | |
| - 부채총계 | 25,519 | - 영업이익 | 14,889 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 16,957 | ||
| - 자본총계 | 97,187 | *주당순이익(원) | 3,801 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,337 | - 매출액 | 92,750 | |
| - 부채총계 | 35,911 | - 영업이익 | 31,648 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 24,756 | ||
| - 자본총계 | 124,426 | *주당순이익(원) | 4,563 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,518 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,443,786,278 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 14.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제38기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 현금배당 : 주당 8,518원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서정호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정해신 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 서정호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정해신 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 정태영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기배당금총액은 기말배당금 총액(37,997,699,178원)과 분기배당금 총액(446,087,100원) 을 합산한 금액임 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 참고서류
2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 |
KDB대우증권 대표이사
한국기업평가 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
하나금융지주 부사장
(현)한국금융연구원 디지털금융 연구센터장 |
애큐온캐피탈(사외이사) |
| 정해신 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 |
법무법인(유한) 태평양 전문위원
(현)법무법인(유한) 태평양 고문 |
메리츠종합금융증권(사외이사) |
| 정태영 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 |
대신증권 IB 사업단장
(부사장) (현)Save the Children 사무총장 |
학교법인 동원육영회(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
하나금융지주 부사장
(현)한국금융연구원 디지털금융 연구센터장 |
| 정해신 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
법무법인(유한) 태평양 전문위원
(현)법무법인(유한) 태평양 고문 |
| 정태영 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
대신증권 IB 사업단장 (부사장)
(현)Save the Children 사무총장 |