| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층 라운지K | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제43기(FY2024) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 주당 예정배당금: 3,954원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 기타비상무이사 Li Kwong Chung 선임의 건 제2-2호 의안. 기타비상무이사 Buddhika Prasad Piyasena 선임의 건 제2-3호 의안. 기타비상무이사 Ng Sing Chan 선임의 건 제3호 의안: 제44기(FY2025) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Li Kwong Chung | 1967-09 | 3년 | 재선임 | Head of Asia Pacific Business Management, Fitch Ratings |
| Buddhika Prasad Piyasena | 1978-05 | 3년 | 재선임 | Head of Asia Pacific Corporate Ratings Group, Fitch Ratings |
| Ng Sing Chan | 1969-08 | 3년 | 재선임 | Managing Director, Fitch Ratings in Singapore |