| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,525 | - 매출액 | 59,018 | |
| - 부채총계 | 30,146 | - 영업이익 | 17,719 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 22,048 | ||
| - 자본총계 | 109,380 | *주당순이익(원) | 4,943 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,325 | - 매출액 | 104,057 | |
| - 부채총계 | 40,542 | - 영업이익 | 32,680 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 28,596 | ||
| - 자본총계 | 134,783 | *주당순이익(원) | 5,477 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,954 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,638,283,934 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제43기(FY2024) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 현금배당: 주당 3,954원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호. 기타비상무이사 Li Kwong Chung 선임의 건 제2-2호. 기타비상무이사 Buddhika Prasad Piyasena 선임의 건 제2-3호. 기타비상무이사 Ng Sing Chan 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 제44기(FY2025) 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-17 감사보고서 제출 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Li Kwong Chung | 1967-09 | 3년 | 재선임 | Head of Asia Pacific Business Management, Fitch Ratings (present) President and CEO, China Lianhe Credit Ratings |
| Buddhika Prasad Piyasena | 1978-05 | 3년 | 재선임 | Head of Asia-Pacific Corporate Ratings Group, Fitch Ratings (present) SeniorManageroftheTransaction Advisory Services, Ernest & Young |
| Ng Sing Chan | 1969-08 | 3년 | 재선임 | Managing Director, Fitch Ratings in Singapore (present) Head of Sales for ASEAN and the Indian sub-continent, Standard & Poor’s |