| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대구 수성구 달구벌대로 2470
[동신건설(주) 대구지사 5층 회의실] |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제62기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
제2호 의안 : 제62기 이익잉여금 처분안 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제 3-1호 의안 : 김진기 사외이사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 박재한 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진기 | 1949-05 | 3 | 신규선임 | 대구고등법원장 | 없음 |
| 박재한 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 남대구세무서장 | 없음 |