| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구 수성구 달구벌대로 2470 [동신건설(주) 대구지사 5층 회의실] |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제63기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제63기 이익잉여금처분안 승인의 건 제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 70원, 기타소액주주 150원) 제4호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김근한 사내이사 선임의 건 제 4-2호 의안 : 김동한 사내이사 선임의 건 제 4-3호 의안 : 김경환 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근한 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 동신건설(주) 대표이사 |
| 김동한 | 1953-09 | 3 | 재선임 | 대한건설협회 경북도회 대표의원 |
| 김경환 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 한양대학교 졸업 |