| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 63기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,448 | - 매출액 | 35,499 | |
| - 부채총계 | 26,126 | - 영업이익 | 2,202 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | -1,934 | ||
| - 자본총계 | 85,322 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 816,416,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제63기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 제63기 이익잉여금 처분안 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 70원, 기타소액주주 150원) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 김근한 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 김동한 사내이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 김경환 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근한 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 동신건설(주) 대표이사 |
| 김동한 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 대한건설협회 경북도회 대표의원 |
| 김경환 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 |