| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구 수성구 달구벌대로 2470 [동신건설(주) 대구지사 5층 회의실] |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제67기 이익잉여금처분안 승인의 건 제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 150원, 기타소액주주 250원)의 건 제4호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건, 감사 1인 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김주동 사내이사 선임의 건 제 4-2호 의안 : 이상호 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주동 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 동신건설(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 동신건설(주) 상무이사 |