| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 67기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,636 | - 매출액 | 68,971 | |
| - 부채총계 | 13,920 | - 영업이익 | 558 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 3,001 | ||
| - 자본총계 | 98,716 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,545,473,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제67기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 제67기 이익잉여금 처분안 승인의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 150원, 기타소액주주 250원) →원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 1인, 감사 1인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김주동 선임의 건 →원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사 이상호 재선임의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2024-12-06 조회공시요구(현저한시황변동) 2024-12-09 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주동 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 동신건설(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 동신건설(주) 상무이사 |