| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)
(주)씨티젠 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
- 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제26기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근감사 김기선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기선 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
숭실대학교 전자계산학과
한양화학(주) 전산팀 동양화학(주) 전산팀 제철화학(주) 전산실장 |