| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
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| 제 출 일: | 2019년 12월 23일 |
| 위임권유기간시작일: | 2019년 12월 27일 |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 씨티젠&cr;주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)&cr;전화번호 : 031-205-5300 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨티젠 | 보통주식 | 1,092,918 | 2.79 | 본인 | 자기주식(의결권 없음) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)라이브플렉스 | 최대주주 | 보통주식 | 3,704,079 | 9.47 | 최대주주 | - |
| 김병진 | 사실상지배주주 | 보통주식 | 1,926,369 | 4.92 | 사실상지배주주 | - |
| (주)장산 | 계열회사 | 보통주식 | 1,825,557 | 4.67 | 계열회사 | - |
| 손순종 | 대표이사 | 보통주식 | 100,000 | 0.26 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 7,556,005 | 19.32 | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김상익 | - | - | 직원 | - |
| 이정배 | - | - | 직원 | - |
| 박종화 | - | - | 직원 | - |
| 2019년 12월 13일 현재 (주)씨티젠 주주명부에 등재되어 있는 주주전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 12월 27일, (종료일) - 2020년 1월 9일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - |
| 홈페이지의 관리기관 | - |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 1월 10일 오전 9시&cr; (장소) 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상익&cr; (부서 및 직위) 경영지원본부 부장&cr; (연락처) 031-205-5300 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 씨티젠이라 한다. &cr;영문으로 CTGen Co.,Ltd.라 표기한다. |
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 라이브파이낸셜이라 한다. 영문으로 Livefinancial Co.,Ltd.라 표기한다. |
&cr;상호변경 |
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제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~41. (생략) <신설> |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~41. (현행과 동일) 42. 블록체인을 활용한 핀테크 플랫폼 개발 및 운영 43. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스 44. 데이터베이스 및 온라인정보제공 45. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및&cr;판매 46. P2P 금융업 47. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업목적추가 |
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제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.ctgen.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. |
제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.livefinancial.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. |
&cr;홈페이지 주소변경 |
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제 10 조의 2 (일반공모증자 등) ①~④ (생략) <신설>
⑤ 제 1 항 내지 제 4 항 의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 관련 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. |
제 10 조의 2 (일반공모증자 등) ①~④ (현행과 동일) ⑤ 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 300을 초과하지 않은 범위내에서 회사가 긴급한자금조달을 위하여 이사회 결의로서 국내 ·외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 신주를 발행할 수 있다. ⑥ 제 1 항 내지 제 5 항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과금융투자업에관한법률 관련 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. |
&cr;&cr;조문추가 |
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제 13 조 (전환사채의 발행) ①~⑤ (생략) ⑥ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다. |
제 13 조 (전환사채의 발행) ①~⑤ (현행과 동일) ⑥ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다. |
전환가액 조정한도 수정 |
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제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;①~⑤ (생략) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 행사가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다. |
제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;①~⑤ (현행과 동일) ⑥ 행사가액을 조정할 수 있는 조건으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 행사가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 항의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액 이상으로 할 수 있다. |
행사가액 조정한도 수정 |
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제 29 조 (이사 및 감사의 수)&cr;① 이 회사의 이사는 3명이상 6명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제 29 조 (이사 및 감사의 수)&cr;① 이 회사의 이사는 3명이상 4명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
&cr;이사의 수 변경 |
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제 37 조 (이사회의 구성과 소집)&cr;① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
제 37 조 (이사회의 구성과 소집)&cr;① (현행과 동일) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
&cr;&cr;이사회 소집 통지일 변경 |
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<신설>
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<부칙> 1. 이 정관은 2020년 1월 10일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음