| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,413 | - 매출액 | 13,489 | |
| - 부채총계 | 13,649 | - 영업이익 | -1 | ||
| - 자본금 | 39,116 | - 당기순이익 | -15,283 | ||
| - 자본총계 | 87,764 | *주당순이익(원) | -478 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,245 | - 매출액 | 13,489 | |
| - 부채총계 | 13,932 | - 영업이익 | -10 | ||
| - 자본금 | 39,116 | - 당기순이익 | -13,774 | ||
| - 자본총계 | 88,313 | *주당순이익(원) | -431 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제27기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호: 사내이사 김병진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 강두성 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호: 사내이사 오성원 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 김우현 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 재선임 |
現) ㈜라이브파이낸셜 사내이사
現) ㈜라이브플렉스 대표이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 |
| 강두성 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
現) ㈜라이브파이낸셜 상무
㈜엑큐리스 이사 |
| 오성원 | 1978-01 | 3 | 신규선임 |
現) ㈜라이브핀테크 대표이사
라이브저축은행 팀장 Massive Marketing Inc. 이사 TBWA KOREA |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우현 | 1981-03 | 3 | 신규선임 |
現) 갤럭시호텔 상무
㈜라이브플렉스 사외이사 |
- |