| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이명준 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 손기호 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-04-15 주주총회소집결의 2021-04-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-28 주주총회소집결의 2021-05-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명준 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 (1979-1983) 팍스넷 재무이사 (2001-2002) 미래저축은행 IB이사 (2007-2011) 블루베리엔에프티 상무이사 (2021-현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손기호 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 (1979-1983) 서울대학교 대학원 법학과 (1983-1985) 춘천지검 원주지청장 (2007) 서울북부지검 차장검사 (2009) 의정부지검 고양지청장 (2009) 대한법률구조공단 사무총장 (2013-2018) 법률사무소 유어사이드 (2019-현재) |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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