| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김재순 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 송진우 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 이광준 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-09-17 주주총회소집결의 2021-09-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-19 주주총회소집결의 2021-10-19 주주총회소집공고 2021-10-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재순 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - UCLA 경영학과 - ㈜Excen Korea 부사장 - 現) ㈜케이앤커 대표이사 |
| 하관호 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사 |
| 송진우 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | - 국민대학교 사회학과 - 대방건설(주) - 現) ㈜한강주택관리 기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성 감 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 現) 텔콘RF제약 사외이사 - 現) 세무회계 이안 |
(주)텔콘RF제약 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광준 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 제주대학교 행정대학원 지방자치학과 - 안건회계법인(딜로이트) - 現) 대현회계법인 |