| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)에이치엠넥스 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제33기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 개정 상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - 사내이사 2명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 강두성 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사 김송이 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 사외이사 이범준 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 상근감사 최재천 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인에 관한 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강두성 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | - 대전대학교 경제학과 - ㈜엑큐리스 이사 - 現) ㈜에이치엠넥스 부사장 |
| 김송이 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | - 조선대학교 경영학부 - ㈜BS산업 재무회계팀 차장 - 現) ㈜에치엠지 경영지원본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이범준 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 대학원 국제경영학 박사 - 삼성전자 메모리사업부 Associate 매니저 - OpenTide Korea Consultant - 現) DK메디컬 솔루션 경영혁신 TF |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재천 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전남대학교 대학원 법학 박사 - 법무법인 한강 대표변호사 - 제17대 국회의원 - 제19대 국회의원 - 現) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 現) 삼성카드 사외이사 |