| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임에 대한 개정상법 정관 적용으로 기재오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타 결의사항 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 의결 정족수 미달로 부결 |
제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 ▶개정된상법 제368조의4제1항에 따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 감사 선임의 건이 원안대로 가결 되었습니다. |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제4호 의안에 있어 당사는 전자투표 및 전자위임장 도입으로 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다.상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다. | - |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,478 | - 매출액 | 43,539 | |
| - 부채총계 | 25,428 | - 영업이익 | 1,253 | ||
| - 자본금 | 2,632 | - 당기순이익 | 1,503 | ||
| - 자본총계 | 46,050 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사(사내이사) 1명 재선임 - 감사(비상근감사) 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 전상현 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)켐트로스 재무총괄 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1990.02∼ 1995.10 한국화학연구원 의약연구부 1995.10∼ 1998.11 한미약품 중앙연구소 1998.12∼2002.02 씨트리 중앙연구소 2002.03∼2010.05 카이로제닉스 대표이사 2010.06∼2013.05 셀트리온 화학연구대표이사 2013.06∼2014.12 그래핀올 대표이사 2013.07∼현 재 씨트리 고문(비상근) 2016.12∼현 재 켐트로스 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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