| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 207번길 28 2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이대환 신규선임 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 임군 신규선임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유상우 신규선임 제2-4호 의안 : 사외이사 권호동 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 김형석 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대환 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 화학공학과 학사 - 전) 한화큐셀 사업개발부문장 - 전) 럭스로보 CEO - 현) (주)켐트로스 CFO |
| 임군 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | - University of Reading(UK) 국제증권투자학과 석사 - 전) ZAI Corp Finance(영국 증권사) IB본부 - 전) Goral Sky Holdings(중국 PEF 운용사)IB본부 - 전) KKK Chengdu(한중 합작 PEF 운용사) 본부장 - 현) 노앤파트너스㈜ 투자1본부 수석본부장 |
| 유상우 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울시립대학교 경영학과 - 전) 한영회계법인 재무자문본부 - 전) 안진회계법인 M&A Group / Manager - 전) 현대회계법인 소속공인회계사 - 현) 노앤파트너스㈜ 수석매니저 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권호동 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 불어불문학과 - 전) 우리은행 경기서부영업본부(서울) 영업본부장 - 전) 우리은행 HR그룹(서울) 본부장 - 전) 우리은행 중국우리은행(경영지원본부장) 부행장 - 현) ㈜윈피앤에스 수석전무 |
㈜윈피앤에스 (수석전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국외국어대학교 경제학과 학사 - 전) HL홀딩스㈜ 상임고문 |