| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,696 | - 매출액 | 50,309 | |
| - 부채총계 | 59,039 | - 영업이익 | 3,787 | ||
| - 자본금 | 2,655 | - 당기순이익 | 5,143 | ||
| - 자본총계 | 66,657 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 2명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 상근 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이대환 신규선임 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 임군 신규선임 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유상우 신규선임 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 권호동 신규선임 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 김형석 신규선임 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대환 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 화학공학과 학사 전) 한화큐셀 사업개발부문장 전) 럭스로보 CEO 현) (주)켐트로스 CFO |
| 임군 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | University of Reading(UK) 국제증권투자학과 석사 전) ZAI Corp Finance(영국 증권사) IB본부 전) Goral Sky Holdings(중국 PEF 운용사)IB본부 전) KKK Chengdu(한중 합작 PEF 운용사) 본부장 현) 노앤파트너스㈜ 투자1본부 수석본부장 |
| 유상우 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학과 전) 한영회계법인 재무자문본부 전) 안진회계법인 M&A Group / Manager 전) 현대회계법인 소속공인회계사 현) 노앤파트너스㈜ 수석매니저 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권호동 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 불어불문학과 전) 우리은행 경기서부영업본부(서울) 영업본부장 전) 우리은행 HR그룹(서울) 본부장 전) 우리은행 중국우리은행(경영지원본부장) 부행장 현) ㈜윈피앤에스 수석전무 |
㈜윈피앤에스 수석전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | HL그룹 근무 HL홀딩스(주) 상임고문 |