| 정정일자 | 2020-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제67기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다. |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 구암로 50 페이퍼코리아(주) 다울관 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제 3-1호 : 기타비상무이사 한순우 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 임지웅 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 이달훈 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제67기 정기주주총회에 보고사항으로 추가됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한순우 | 1976-04 | 3 | 재선임 |
고려대학교 경영학과
삼일회계법인 (주)하나은행 기업개선부 (현)연합자산관리(주) 기업구조조정본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임지웅 | 1979-08 | 2 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
한양대학교 법학전문대학원 (현)법무법인 P&K 변호사 (현)서울지방변호사회 관리이사 (현)(주)공영홈쇼핑 노사 및 전문가협의회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이달훈 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
경희대학교 수학학과
경희대학교 행정대학원 리트코(주) 상무 (현)(주)리싱 부사장 |