| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 627,861 | - 매출액 | 265,642 | |
| - 부채총계 | 614,819 | - 영업이익 | -1,298 | ||
| - 자본금 | 44,961 | - 당기순이익 | -27,833 | ||
| - 자본총계 | 13,041 | *주당순이익(원) | -315 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 415,526 | - 매출액 | 228,104 | |
| - 부채총계 | 391,824 | - 영업이익 | -5,184 | ||
| - 자본금 | 44,961 | - 당기순이익 | -23,616 | ||
| - 자본총계 | 23,701 | *주당순이익(원) | -275 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
: 보고사항으로 추가 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제 3-1호 : 기타비상무이사 한순우 선임의 건 : 원안대로 승인 제 3-2호 : 사외이사 임지웅 선임의 건 : 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 이달훈 선임의 건 : 부결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 67기 정기주주총회에 보고사항으로 추가되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한순우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
삼일회계법인 (주)하나은행 기업개선부 (현)연합자산관리(주) 기업구조조정본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임지웅 | 1979-08 | 2 | 신규선임 |
고려대학교 경영학과
한양대학교 법학전문대학원 (현)법무법인 P&K 변호사 (현)서울지방변호사회 관리이사 (현)(주)공영홈쇼핑 노사 및 전문가협의회 위원 |
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