| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 【주주총회 안건 세부내역】 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
※ 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 하기 【주주총회 안건 세부내역】 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제73기 정기주주총회의 보고사항으로 변경됩니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 중 제 1호 의안 비고 |
외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제73기 정기주주총회의 보고사항으로 변경됩니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 하기 【주주총회 안건 세부내역】 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제73기 정기주주총회의 보고사항으로 변경됩니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제73기 정기주주총회에서 전자투표를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제73기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인되어 제73기 정기주주총회의 보고사항으로 변경됩니다. |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 주식 액면병합의 건 제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제2-3호 : 이사회 소집 규정 변경의 건 제2-4호 : 이사회 내 위원회 규정 신설의 건 제2-5호 : 부칙 변경의 건 |
| 3 | 감사 김평득 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평득 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 군산대학교 회계학과 군산대학교 일반대학원 회계학과 석사 수료 (주)동우팜투테이블 경영지원본부 수석부장 (주)동우팜투테이블 경영지원본부장 (현)(유)나농농업법인 감사 |