| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 469,195 | - 매출액 | 266,669 | |
| - 부채총계 | 205,462 | - 영업이익 | -5,279 | ||
| - 자본금 | 88,992 | - 당기순이익 | -19,327 | ||
| - 자본총계 | 263,733 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,982 | - 매출액 | 238,651 | |
| - 부채총계 | 154,089 | - 영업이익 | -2,552 | ||
| - 자본금 | 88,992 | - 당기순이익 | -18,339 | ||
| - 자본총계 | 264,894 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받아 이사회에서 승인되었으며 제 73기 정기주주총회에 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집결의 2026-03-23 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 주식 액면병합의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사회 소집 규정 변경의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사회 내 위원회 규정 신설의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 부칙 변경의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김평득 선임의 건 | 가결 | 22.2 | 99.4 | 0.6 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 87.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평득 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 군산대학교 회계학과 군산대학교 일반대학원 회계학과 석사 수료 (주)동우팜투테이블 경영지원본부 수석부장 (주)동우팜투테이블 경영지원본부장 (유)나농농업법인 감사 |