| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-28 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-30 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| ※ 보고사항 - 감사보고 - 하기 [이사선임 세부내역] 중 김형태 후보의 임기는 2027년 6월 30일까지, 이호영 후보의 임기는 2029년 6월 30일까지입니다. - 하기 [사외이사선임 세부내역] 중 김현정 후보의 임기는 2028년 6월 30일까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-06-01 주주총회소집결의 2026-06-15 주주총회소집공고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 김형태 선임의 건 | 가결 | 86.7 | 100 | - | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사외이사 김현정 선임의 건 | 가결 | 86.7 | 100 | - | - |
| 1-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 이호영 선임의 건 | 가결 | 86.7 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학 석사 우리은행 지점장 우리카드 부장 이쿠얼키(주) 본부장 (주)다담솔루션 부사장 (주)대경푸드빌 이사 |
| 이호영 | 1987-03 | 3 | 재선임 | 동국대학교 회계학과 안진회계법인 공인회계사 (현)연합자산관리(주) 투자본부 차장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현정 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 석사 (주)LG전자 팀장 (주)GS홈쇼핑 팀장 (주)LF 팀장 (주)텐바이텐 CSO (주)트라이씨클 본부장 |
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