| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,158,548 | - 매출액 | 1,123,726 | |
| - 부채총계 | 1,470,638 | - 영업이익 | 68,821 | ||
| - 자본금 | 104,023 | - 당기순이익 | -6,845 | ||
| - 자본총계 | 687,910 | *주당순이익(원) | -231 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 863,357 | - 매출액 | 495,818 | |
| - 부채총계 | 556,432 | - 영업이익 | 10,822 | ||
| - 자본금 | 104,023 | - 당기순이익 | -1,768 | ||
| - 자본총계 | 306,925 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,080,465,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안:제47기(2019.1.1∼2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호:사내이사 임용수 선임의 건 -제2-2호:사외이사 이규봉 선임의 건 -제2-3호:사외이사 이제명 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제3-1호:감사위원회 위원 이규봉 선임의 건 -제3-2호:감사위원회 위원 이제명 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용수 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
'93 신무림제지 생산관리과 입사
'14 무림페이퍼(주) 인쇄용지영업2팀장 '16 무림페이퍼(주) 전략경영TFT 팀장 '17 무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규봉 | 1948-03 | 3 | 재선임 |
'77~'81 충남대 회계학과 조교수
'10~現 참벗공인회계사 감사반 現 무림페이퍼(주) 사외이사 |
- |
| 이제명 | 1948-09 | 3 | 재선임 |
'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문
'10~'11 (주)씨큐어넷 부사장 現 무림페이퍼(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규봉 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
'77~'81 충남대 회계학과 조교수
'10~現 참벗공인회계사 감사반 現 무림페이퍼(주) 사외이사 |
| 이제명 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문
'10~'11 (주)씨큐어넷 부사장 現 무림페이퍼(주) 사외이사 |