| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,678 | - 매출액 | 92,142 | |
| - 부채총계 | 58,019 | - 영업이익 | 21,167 | ||
| - 자본금 | 14,047 | - 당기순이익 | 10,170 | ||
| - 자본총계 | 125,659 | *주당순이익(원) | 405 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,604 | - 매출액 | 102,951 | |
| - 부채총계 | 61,730 | - 영업이익 | 21,428 | ||
| - 자본금 | 14,047 | - 당기순이익 | 10,772 | ||
| - 자본총계 | 124,874 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,841,621,090 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서승인의 건 *제27기 현금배당 (주당 105원) |
가결 | 36.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 36.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 조명찬 신규 선임의 건 | 가결 | 35.1 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 25억원) | 부결 | 14.0 | 74.2 | 25.8 | ※ 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인(오석송, 오지수, 유연춘)보유 주식은 해당안건의 출석 및 의결권행사 주수에서 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 1억원) | 가결 | 35.5 | 97.5 | 2.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명찬 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 現)충북대학교병원 명예교수 前)바이오헬스혁신위원회 위원 前)국립심혈관연구소 기획자문위원장 前)대한심장학회 회장 前)대한고혈압학회 이사장 前)서울대학교병원 이사 前)충북대학교병원 제13대 병원장 |
(주)유진테크놀로지 (비상임감사) |