| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 (주)바이오니아 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
《보고 안건》
- 영업보고 및 감사보고 등 《부의 안건》 제1호 의안 : 제28기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 박한오 대표이사(상근) 재선임의 건 2-2호 의안 오태광 기타비상무이사(비상근) 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의 2및 당사 정관 제38조 규정에 의거, 부의안건 중 제1호 의안은 각 서류가 법령및 정관에 따라 회사의 재무상태및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우, 주주총회의 승인에 대신하여 이사회의 결의로 승인하고 주주총회에는 그 내용을 보고할 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한오 | 1962-05 | 3년 | 재선임 |
KAIST 생화학 박사
前 국가과학기술자문회의 위원 現 한국바이오협회 부회장 現 (주)바이오니아 대표이사 |
| 오태광 | 1954-09 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 미생물효소학 박사
前 한국생명공학연구원 원장 前 한국미생물학회장 前 한국생명공학연구원 책임연구원 |