| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 바이오니아 글로벌센터 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71) |
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| 3. 의안 주요내용 | 【보고 안건】 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ○ 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정진평 재선임의 건(상근) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진평 | 1963-12 | 2 | 재선임 | - 충북대학교 경영학과 학사('89) - ㈜바이오니아('97~) |