| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,881 | - 매출액 | 127,260 | |
| - 부채총계 | 41,378 | - 영업이익 | 29,270 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | 14,434 | ||
| - 자본총계 | 181,502 | *주당순이익(원) | 570 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,418 | - 매출액 | 223,744 | |
| - 부채총계 | 54,826 | - 영업이익 | 47,064 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | 29,199 | ||
| - 자본총계 | 207,592 | *주당순이익(원) | 1,073 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 부결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정진평 재선임의 건(상근) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 부결 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진평 | 1963-12 | 2년 | 재선임 | - 충북대학교 경영학과 학사('89) - 오성사 기획실 / 오성전자 경리부('89 ~ '93) - ㈜스카이전자 경리부('94 ~ '97) - ㈜바이오니아 경영지원본부장('97 ~ 현재) - 퓨쳐이엔지㈜ 감사('04 ~ 현재) - ㈜알엔에이팜 감사('21 ~ 현재) |