| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,660 | - 매출액 | 38,238 | |
| - 부채총계 | 87,728 | - 영업이익 | -37,839 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | -39,190 | ||
| - 자본총계 | 128,933 | *주당순이익(원) | -1,518 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 332,185 | - 매출액 | 293,975 | |
| - 부채총계 | 105,294 | - 영업이익 | -13,417 | ||
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | -19,042 | ||
| - 자본총계 | 226,891 | *주당순이익(원) | -798 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 변태진 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 2-2호 : 사외이사 김승겸 신규 선임의 건 (주주제안) → 제2-1호 통과로 안건 자동폐기 제 2-3호 : 사외이사 이상목 신규 선임의 건 (주주제안) → 제2-1호 통과로 안건 자동폐기 ○ 제3호 의안: 감사 추가 선임 여부의 건 → 찬성주식수 부족으로 부결 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 신지원 선임의 건 (주주제안) → 제3호 의안 부결로 인하여 안건 자동폐기 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변태진 | 1975-01 | 2년 | 신규선임 | - University of Illinois at Urban-Champaign HRM 석사('15) - 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 부장 ('14~'20) - 케이브이머티리얼즈 인사총괄 ('20~'21) - 現.(주)바이오니아 사업지원본부 본부장 |