| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 -박한오 주요경력(현직포함) |
現) (주)바이오니아 대표이사 現) 한국바이오협회 부회장 現) 대한상공회의소 부회장 現) 한국화생방방어학회 부회장 現) 합성생물학발전협의회 공동위원장 現) 한국공학한림원 정회원 現) 한국연구산업협회 회장 |
現) (주)바이오니아 대표이사 現) 한국바이오협회 부회장 現) 대전상공회의소 부회장 現) 한국화생방방어학회 부회장 現) 합성생물학발전협의회 공동위원장 現) 한국공학한림원 정회원 現) 한국연구산업협회 회장 |
| 現) 대한상공회의소 부회장 -> 現) 대전상공회의소 부회장로 수정 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 바이오니아 글로벌센터 1층 대강당 (대전광역시 유성구 테크노2로 71) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 【보고 안건】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | ○ 제1호 의안: 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | ○ 제2호 의안: 자본준비금의 결손 보전의 건 | - |
| 3 | ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 박한오 중임의 건 제 3-2호 : 사내이사 김영석 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 이병건 선임의 건 |
- |
| 4 | ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한오 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 現) (주)바이오니아 대표이사 現) 한국바이오협회 부회장 現) 대전상공회의소 부회장 現) 한국화생방방어학회 부회장 現) 합성생물학발전협의회 공동위원장 現) 한국공학한림원 정회원 現) 한국연구산업협회 회장 |
| 김영석 | 1974-08 | 2년 | 신규선임 | 前) 삼정KPMG회계법인 금융감사본부. 한국공인회계사 前) 하나캐피탈 재무팀장 前) 메디포스트 재무실장 前) 알엔에이팜 CFO 現) 바이오니아 경영혁신본부장 現) Bioneer Biotech GmbH, CEO 現) 써나젠테라퓨틱스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병건 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 한국 바이오 협회 이사장 前) LG화학 초대 안전성 센터장 前) 녹십자 대표이사 前) 종근당 부회장 前) SCM 생명과학 대표이사 前) 지아이이노베이션 대표이사 회장 現) 보건의료정책심의위원회 민간위원 現) 바이오헬스 혁신위원회 민간위원 現) 국가첨단전략산업위원회 민간위원 現) 국제백신연구소 한국후원회 이사장 |
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