| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 |
한스바이오메드 본사 BellaGel Convention Hall(4F)
(서울시 송파구 정의로8길 7(문정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제20기(2017.10.01 ~ 2018.09.30)
재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(신규선임)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김근영 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-미기재 사항은 추후총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다.
-의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
-신한종합연구소 연구원
-신한금융투자 투자분석부 -(주)에이앤지홀딩스 대표이사 -(현) 한스바이오메드(주) CFO |