| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,233 | - 매출액 | 43,046 | |
| - 부채총계 | 21,677 | - 영업이익 | 8,822 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 3,790 | ||
| - 자본총계 | 66,555 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,798 | - 매출액 | 51,746 | |
| - 부채총계 | 22,199 | - 영업이익 | 10,308 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 4,947 | ||
| - 자본총계 | 69,598 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 981,832,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2017.10.01 ~ 2018.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임(신규선임)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김근영 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-12-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-12 주주총회소집공고
2018-12-11 주주총회소집결의 2018-12-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 |
-신한금융투자 투자분석부
-(주) 에이엔지홀딩스 대표이사 -한스바이오메드(주) 감사 -(현) 한스바이오메드(주) CFO |