| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
한스바이오메드 본사 BellaGel Convention Hall(4F)
(서울시 송파구 정의로8길 7(문정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제21기(2018.10.01.~2019.09.30.)
재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임(재선임, 신규선임)의 건 제3-1호 의안:사내이사 박성은 재선임의 건 (임기만료) 제3-2호 의안:사내이사 임홍열 재선임의 건 (임기만료) 제3-3호 의안:사외이사 김재욱 신규선임의 건 제3-4호 의안:사외이사 오상석 신규선임의 건 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 김창희 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-미기재 사항은 추후총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다.
-정관 변경사항은 전자증권제도 시행에 따른 변경, 사외이사 관련규정 신설 등이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 추후 주주총회소집공고를 통해 확인하시기 바랍니다. -의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성은 | 1971-07 | 3 | 재선임 |
한스바이오메드(주) 부장
(현)한스바이오메드(주) 이사 |
| 임홍열 | 1970-01 | 3 | 재선임 |
동구제약 근무
한스바이오메드(주) 부장 (현)한스바이오메드(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재욱 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | (현)민트병원 대표원장 | - |
| 오상석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 오상석세무사사무소 대표 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
(전)유진투자증권 과장
(현)에이앤지홀딩스 대표이사 |