| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,042 | - 매출액 | 59,295 | |
| - 부채총계 | 49,923 | - 영업이익 | 16,228 | ||
| - 자본금 | 4,951 | - 당기순이익 | 13,879 | ||
| - 자본총계 | 80,119 | *주당순이익(원) | 1,412 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,095 | - 매출액 | 66,991 | |
| - 부채총계 | 50,025 | - 영업이익 | 12,595 | ||
| - 자본금 | 4,951 | - 당기순이익 | 9,511 | ||
| - 자본총계 | 84,070 | *주당순이익(원) | 1,012 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,183,550,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2018.10.01 ~ 2019.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자증권제도 시행에 따른 변경 →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 및 감사위원회 관련 규정 신설 →원안대로 승인 제2-3호 의안: 전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 확대 →출석주주 의결권 3/2이상 반대로 부결 제2-4호: 상장회사 표준정관 개정 문구 및 직제개편 반영 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 박성은 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호의안 사내이사 임홍열 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호의안 사외이사 김재욱 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3-4호의안 사외이사 오상석 신규선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 김창희 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인 - 20억원 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인 - 1억원 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-12-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3. 임원현황의 이사 총수의 경우, 12월 28일부로 임기만료 퇴임할 사내이사 2명을 반영한 인원입니다. (현재 이사총수 9명 →7명) | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-05 주주총회소집결의
2019-12-11 주주총회소집공고 2019-11-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성은 | 1971-07 | 3 | 재선임 |
한스바이오메드(주) 부장
한스바이오메드(주) 이사 |
| 임홍열 | 1970-01 | 3 | 재선임 |
동구제약 근무
한스바이오메드(주) 부장 한스바이오메드(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재욱 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | (현)민트병원 대표원장 | - |
| 오상석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 오상석세무사사무소 대표 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
(전)유진투자증권 과장
(현)에이앤지홀딩스 대표이사 |