| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
한스바이오메드 본사 Convention Hall(4F)
(서울시 송파구 정의로8길 7(문정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제22기(2019.10.01.~2020.09.30.)
재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 재선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 황호찬 재선임의 건 (임기만료) 제2-2호 의안:사내이사 이남헌 재선임의 건 (임기만료) 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호찬 | 1958-11 | 3 | 재선임 |
진흥기업(주)
일본 Mitsui물산 (현)한스바이오메드(주) 사내이사 |
| 이남헌 | 1977-09 | 3 | 재선임 |
디엔컴퍼니 글로벌사업부 사업부장
(현)(주)비엔에스메드 사내이사 (현)한스바이오메드(주) 대표이사 |