| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 한스바이오메드 본사 Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제23기(2020.10.01.~2021.09.30.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김근영 재선임의 건 (임기만료) 제2-2호 의안: 비상근이사 이정빈 신규선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 제5호 의안: 정관변경의 건- 목적사업 추가 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1963-10 | 3 | 재선임 | -신한종합연구소 연구원 -신한금융투자 투자분석부 -한스바이오메드(주) 부회장 -(현) 한스바이오메드(주) 대표이사 |
| 이정빈 | 1988-04 | 3 | 신규선임 | -한화투자증권(주) 투자본부 -한화자산운용(주) 투자본부 -KTB Private Equity 투자본부 -(현)노앤파트너스 주식회사 투자본부 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 휴게음식점(커피등 비알콜음료제조 및 판매) 운영업 및 관련 제반사업 | 임직원 편의시설 개선 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |