| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 한스바이오메드 본사 Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제24기(2021.10.01.~2022.09.30.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 이사 선임(재선임)의 건 제4-1호 의안:사외이사 오상석 재선임의 건(임기만료) 제5호 의안: 상근감사 선임(재선임)의 건 제5-1호 의안: 상근감사 김창희 재선임의 건(임기만료) 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오상석 | 1970-06 | 3 | 재선임 | -오상석세무사사무소 대표 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)유진투자증권 과장 (현)에이앤지홀딩스 대표이사 |