| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,842 | - 매출액 | 50,575 | |
| - 부채총계 | 44,832 | - 영업이익 | 3,184 | ||
| - 자본금 | 6,763 | - 당기순이익 | -7,136 | ||
| - 자본총계 | 61,010 | *주당순이익(원) | -550 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,715 | - 매출액 | 81,137 | |
| - 부채총계 | 54,593 | - 영업이익 | 626 | ||
| - 자본금 | 6,763 | - 당기순이익 | -7,800 | ||
| - 자본총계 | 67,122 | *주당순이익(원) | -558 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 김근영 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-12-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-11-28 주주총회소집결의 2024-12-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 한스바이오메드(주) 부회장 - (현) 한스바이오메드(주) 대표이사 |